役員会・株主向け資料のテンプレート例
設備更新の妥当性評価および投資判断資料（例）
本ページは、経営支援サービスでご提供する「役員会・株主向け資料」の構成イメージをご案内するテンプレート例です。＿＿の箇所は実際のご相談内容に応じて作成いたします。
📘 役員会・株主向け資料（例）
設備更新の妥当性評価および投資判断資料 （役員会・株主向け）
1. 結論（Executive Summary）
本設備の更新は、①生産安定性 ②安全性 ③省エネ効果 ④経営指標改善の観点から妥当と判断する。
- 投資額：＿＿＿＿万円
- 年間効果：＿＿＿＿万円（省エネ・歩留まり・保全費）
- 回収年数：＿＿＿＿年
経営インパクト
- 生産停止リスクの低減
- 安全リスクの解消
- エネルギーコスト削減
- 中期経営計画との整合
2. 現状の課題（技術・設備の視点）
■ 老朽化状況
- 設備稼働年数：＿＿年
- 故障頻度：＿＿回／年（前年比＿＿％増）
- 生産停止時間：＿＿時間／年
■ 安全・環境リスク
- 劣化部位：＿＿＿＿
- 安全リスク：＿＿＿＿
- 環境リスク：＿＿＿＿
■ 生産性・品質への影響
- 歩留まり：＿＿％
- 不良率：＿＿％
- 生産能力：＿＿＿＿
3. 更新案の概要（提案内容）
■ 更新設備
- 設備名：＿＿＿＿＿＿＿＿
- メーカー：＿＿＿＿＿＿＿＿
- 型式：＿＿＿＿＿＿＿＿
- 導入時期：＿＿年＿＿月
■ 更新の目的
- 生産安定化
- 安全性向上
- 省エネ
- 品質改善
■ 期待される効果
- 生産停止時間の削減
- 歩留まり改善
- 電力使用量の削減
- 保全費の削減
4. 投資効果（ROI・回収年数）
■ 投資額
- 設備費：＿＿＿＿万円
- 工事費：＿＿＿＿万円
- 合計：＿＿＿＿万円
■ 年間効果（定量）
| 効果項目 | 金額（万円） | 根拠 |
|---|---|---|
| 省エネ効果 | ＿＿ | 電力削減量＿＿kWh |
| 歩留まり改善 | ＿＿ | 歩留まり＋＿＿％ |
| 保全費削減 | ＿＿ | 故障減少＿＿％ |
| 合計 | ＿＿ | — |
■ 回収年数
- 回収年数＝投資額／年間効果
- 回収年数：＿＿＿＿年
5. 代替案比較（意思決定のための選択肢）
| 案 | 投資額 | 年間効果 | 回収年数 | リスク | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| A（推奨案） | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | 低 | 生産安定性が高い |
| B | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | 中 | 導入コストが高い |
| C | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | 高 | 効果が限定的 |
6. リスクと対策
■ 導入時の生産停止
- 対策：休日工事・段階導入
■ 操作教育
- 対策：メーカー講習の実施
■ 初期トラブル
- 対策：保守契約・予備部品の確保
7. 中期経営計画との整合性
- 設備戦略：老朽化設備の計画的更新
- 生産戦略：安定稼働と品質向上
- 財務戦略：投資回収の明確化
- ESG：環境負荷低減、安全性向上
8. 経営判断ポイント（役員会・株主向け）
- 投資回収が明確
- 安全・環境リスクの解消
- 生産安定性の向上
- 経営指標へのプラス効果
- 中期計画との整合性
- 技術士による妥当性評価済み
9. 結論（意思決定案）
本設備更新は、経営・技術の両面から妥当性が高く、実行を推奨する。